776-10-07

Судья: Кириленко А.В , дело о взыскании долга

Именем Приднестровской Молдавской Республики

РЕШЕНИЕ

г. Тирасполь

4 июля 2011 г. Дело №776/10-07

Арбитражный суд в составе судьи Кириленко А.В. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ИООО «ХЕНДРИК-ПЛЮС», г. Тирасполь, ул. Шевченко, 92 к ООО «Крисмари», г. Тирасполь, ул. Шевченко, 92, о взыскании долга, неустойки, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика, по которому привлечено, ООО «Норд-Вест», Слободзейский район, с. Коротное, ул. Советская, 39-А

при участии в заседании

истца: Харламова С. В. – дов. от 15.01.2010г.

ответчика: Кавтя В. И. – дов. от 30.03.2011г.

третьего Баранова П. В. – дов. №58 от 13.06.2011г., Чебан В. Л. – руководитель

Установил:

ИООО «ХЕНДРИК-ПЛЮС» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Крисмари», о взыскании долга в размере 52800 долларов США и неустойки в размере 10032 долларов США, а всего 62832 долларов США, возникших в результате не исполнения ответчиком Контракта купли/продажи №MD04-0409 от 3.04.2009г.

Ответчиком, в судебном заседании 26.05.2011г., было заявлено ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения, ввиду не соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора (п.5 ст.76 АПК ПМР), предусмотренного п/п.11.1. Контракта купли/продажи №MD04-0409 от 03 апреля2009 г. Указанное ходатайство отклонено судом, т.к. истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора, что подтверждено претензией истца в адрес ответчика от 15.09.2010г., и ответом ответчика на указанную претензию (исх. №102 от 20.09.2010г.).

В судебном заседании 13.06.2011г. ответчиком было заявлено ходатайство о возвращении искового заявления на основании п.1 ст.97 АПК ПМР.

Указанное ходатайство отклонено судом, т.к. вопрос о возвращении искового заявления разрешается на стадии принятия искового заявления к производству.

В судебном заседании 13.06.2011г. истцом было заявлено ходатайство об истребовании у ИООО «Хендрикс-Плюс» в порядке ст.45 АПК ПМР, «подлинный» Контракт купли/продажи №MD04-0409 от 03 апреля2009 г. и Соглашения об уступке права требования (цессия) от 1.07.2010г.

Суд отклонил указанное ходатайство, т.к. представленный истцом и ответчиком Контракт купли/продажи №MD04-0409 от 03 апреля2009 г. и представленное истцом Соглашения об уступке права требования (цессия) от 1.07.2010г., соответствует требованиям к порядку заключения договоров, установленных п.2 ст.451 ГК ПМР (направление договора электронной связью со стороны SA «Hendrix Tnterprises» и подписание их другими сторонами договоров). Кроме того, указанные договора зарегистрированы в ГТК ПМР, что подтверждено штампами регистрации на этих договорах, и стороны приступили к их исполнению, в связи с чем, по мнению суда и в силу требований ст.451 ГК ПМР, указанные договора являются заключенными.

В судебном заседании 13.06.2011г. ответчиком было заявлено ходатайство об истребовании у ИООО «Хендрикс-Плюс» финансовой отчетности, подтверждающей принятие ИООО «Хендрикс-Плюс» обязательств по Соглашению об уступке права требования (цессия) от 1.07.2010г.

Указанное ходатайство отклонено судом, т.к. ИООО «Хендрикс-Плюс» по Соглашению об уступке права требования (цессия) от 1.07.2010г., принимались не обязательства, а права требования к ООО «Крисмари», основанные на положениях Контракта купли/продажи №MD04-0409 от 03 апреля2009 г. В силу п.1 ст.442 ГК ПМР, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. В связи с чем, отражение либо не отражение в бухгалтерском учете цессионария хозяйственной операции по возникновению права требования к должнику, не влечет на возникновение у цессионария (нового кредитора) самого права требования. При таких обстоятельствах у суда, в силу ст.48 АПК ПМР, отсутствовала необходимость исследовать бухгалтерские документы истца.

В судебном заседании 13.06.2011г. ответчиком было заявлено ходатайство о проведении техническо-криминалистической экспертизы для выяснения вопросов о том, является подпись Oscar Albert выполненной чернилами или является ксерокопией или фотокопией на Соглашении об уступке права требования (цессия) от 01 июля 2010 года, без номера и является ли оттиск печати SA «Hendrix Enterprises», выполненной чернилами или является ксерокопией или фотокопией на Соглашении об уступке права требования (цессия) от 01 июля 2010 года, без номера.

Указанное ходатайство отклонено судом, т.к. истец не является стороной по Соглашению об уступке права требования (цессия) от 1.07.2010г. и его гражданские права не нарушены заключением указанного соглашения, т.к. с юридической точки зрения должнику безразлична личность кредитора в долговом обязательстве и замена кредитора, путем заключения договора цессии, не влияет на его права и обязанности по основному договору. Кроме того, процедура заключения Соглашения об уступке права требования (цессия) от 1.07.2010г., соответствует требованиям п.2 ст.451 ГК ПМР, указанное соглашение зарегистрировано в ГТК ПМР. При таких обстоятельствах у суда отсутствует необходимость выяснять те вопросы, которые поставлены ответчиком в своем ходатайстве, т.к. они не имеют значения для разрешения вопроса о действительности или не действительности Соглашения об уступке права требования (цессия) от 1.07.2010г.

Свои исковые требования истец мотивировал следующим.

3 апреля2009 г. между «Hendrix Enterprises» S.A. и ООО «Крисмари» был заключен договор поставки № MD04-0409 от 03.04.2009г., по условиям которого (п.п. 1.1., 2.1., 5.1.) ответчик обязан был поставить в адрес «Hendrix Enterprises» S.A. в срок до 31.10.2009г. семена рапса в количестве 264 т.

Во исполнение указанного договора поставки (п.п 4.2., 8.1.)покупатель - «Hendrix Enterprises» S.A. 09.04.2009г. перечислило ООО «Крисмари» в счет предварительной оплаты за товар 52 800 дол. США. Факт исполнения обязательств истцом подтверждается международным платежным поручением № 413 от 09.04.2009г., подтверждением банка плательщика № 413 от 09.04.2009г., письмом ЗАО АКБ «Ипотечный» исх. №03/2711 от 16.11.10г.

01.07.2010г. между «Hendrix Enterprises» S.A. и ИООО "ХЕНДРИКС-ПЛЮС" было заключено соглашение об уступке права требования в соответствии с которым, «Цедент» - «Hendrix Enterprises» S.A. уступает, а "Цессионарий" - ИООО "ХЕНДРИКС-ПЛЮС" принимает право требования задолженности по возврату денежных средств в размере 52 800 долларов США уплаченных ООО «Крисмари» по контракту купли-продажи № MD04-0409 от 03.04.2009г. Право требования «Hendrix Enterprises» S.A. переходит к ИООО "ХЕНДРИКС-ПЛЮС" в полном объеме и на условиях, существующих в момент заключения соглашения об уступке права требования, что предполагает права требования как основного долга, так и штрафных санкций, предусмотренных вышеназванным контрактом.

До настоящего времени ООО «Крисмари» свои обязательства по поставке товара в адрес «Hendrix Enterprises» S.A. не исполнило, в результате чего долг ООО «Крисмари» перед истцом составляет 52 800 дол. США.

Обязанность по поставке семян рапса в соответствии с пунктами 1.1., 2.1, 5.1., 7.1. возлагается на продавца - ООО «Крисмари». В соответствии с разделом 9 договора именно продавец несет ответственность за нарушение сроков поставки и качества товара.

П.12.3. контракта указывает, что контракт заключен на условиях определенных в соответствии с международными правилами толкования терминов Incoterms 2000, за исключением изъятий и отступлений, которые изложены в настоящем контракте. Обязанность по таможенному оформлению экспорта товара в соответствии с разделом 7 контракта возлагается на продавца - ООО «Крисмари», а не на грузоотправителя, так же продавец несет ответственность за нарушения условий договора о сроках поставки и качестве товара. Кроме того, пункт 4.5. контракта указывает, что цена товара включает в себя все расходы по оформлению документов на экспорт. В контракте № MD04-0409 от 03.04.2009г. не предусмотрена обязанность грузоотправителя - ООО «Норд-Вест» оформлять таможенные документы на экспорт товара. Т.е. ООО «Норд-Вест» только титульно указывался как отправитель Товара. Отсутствие договора перевозки, указывает на то, что ООО «Норд-Вест» даже не является перевозчиком, а только лишь грузоотправителем.

Из смысла пункта 6.3. контракта, следует, что дополнительные реквизиты представляются покупателем в случае изменения получателя товара и не более того. Об этом говорит то обстоятельство, что в пункте 7.4. договора № MD04-0409 от 03.04.2009г. уже были указаны реквизиты получателя товара достаточные для оформления таможенных документов на отправку товара (фирма BOZZOLA spa VIA RAVAGNANA 28, 37022 CASALEONE VERONA, Italia). Однако ответчик даже не приступил к оформлению таможенных документов, несмотря на то, что данная обязанность установлена разделом 7 указанного договора и все необходимые реквизиты у него имелись (название получателя - фирма BOZZOLA, место нахождения - spa VIA RAVAGNANA 28, 37022 CASALEONE VERONA, Italia).

П. 3 ст. 504 ГК ПМР устанавливает, что в случаях, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет свои обязанности по передаче товаров в установленный срок (статья 474 ГК ПМР), покупатель вправе потребовать передачи оплаченных товаров или возврата суммы предварительной оплаты за товары, не переданные продавцом.

Исходя из требований п. 1 ст. 475 ГК ПМР, товар (семена рапса), который обязан был поставить ответчик, не был оформлен на экспорт, а, следовательно, не был готов к передаче.

Кроме того, положения ст. 475 ГК ПМР являются диспозитивными, т.е. применяются к участникам правоотношений в случае если иное не установлено договором.

В соответствии же с п. 5.1. контракта товар должен быть поставлен покупателю продавцом до 31.10.2009г. При этом датой поставки товара считается дата оформления таможенных документов. Ответчик даже не приступил к оформлению таможенных документов. SA «Hendrix Enterprises» вообще не было извещено о готовности товара к отгрузке, чем не был соблюден пункт 3.2. договора, в силу которого перед отправкой товара независимым экспертом должен быть проведен анализ качества товара.

Таким образом, у истца возникло право требования, вытекающее из положений п.3 ст.504 ГК ПМР, требовать взыскания с ответчика сумму предварительной оплаты (долга) в размере 52080 дол. США.

Кроме того, в соответствии с п.п. 9.1. контракта за просрочку поставки товара ответчик несет ответственность в виде договорной неустойки (пени) в размере одного процента от стоимости не поставленных товаров за каждый месяц задержки.

П.2 Соглашения об уступки права требования (цессии) от 01.07.2010г. устанавливает, что право требования "Цедента" переходит к "Цессионарию" в полном объеме и на условиях, существующих в момент заключения соглашения, что предполагает права требования как основного долга, так и штрафных санкций, предусмотренных контрактом № MD04-0409 от 03.04.2009г. Данное условие Соглашения соответствует положениям ст. 401 ГК ПМР в соответствии с которой, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

По состоянию па 26.05.2011г. сумма пени составляет 10032 дол. США.

Требования заявлены в долларах США, поскольку валютой платежа по договору № MD04-0409 от 03.04.2009г. является доллары США, следовательно, в силу ст.401 ГК ПМР, к новому кредитору право требования перешло на тех же условиях (валюта платежа) и в том же объеме (размер основного долга и права, обеспечивающие исполнение обязательства, т.е. право на неустойку) которые существовали к моменту перехода права.

По изложенным основаниям истец просит взыскать с ответчика долг в размере 52800 долларов США, неустойку в размере 10032 долларов США, а всего 62832 долларов США

Ответчик в судебном заседании, в отзыве, а так же в многочисленных пояснениях и заявлениях по делу возражал против удовлетворения иска.

Соглашение об уступке права требования (цессия) от 01 июля 2010 г., между SA «Hendrix Enterprises» и ИООО «Хендрикс-Плюс», является незаключенным.

В п. 1.1. Предмет Контракта купли-продажи № MD04-0409 от 03 апреля 2009 года, определено, что Продавец поставит Покупателю семена рапса, урожая 2009 именуемые в дальнейшем Товар, на условиях Ex-works элеватор Продавца (Incoterms-2000).

В соответствии с п.6 п/п 6.1. Грузоотправителем (перевозчиком) товара по данному контракту является компания ООО «Норд-Вест».

ООО «Норд-Вест» получила указанный товар для отправки по Акту №1 приема-передачи семян Рапса (урожая 2009 года). ООО «Крисмари» передало ООО «Норд Вест» товар 20 июля 2009 года по накладной б/н по доверенности ООО «Норд Вест» №41 от 20 июля 2009 года, в порядке исполнения Контракта купли-продажи № MD04-0409 от 03 апреля 2009 года, на Бендерском Комбинате Хлебопродуктов, где и хранились семена Рапса урожая 2009 года.

В п/п. 6.3. Контракта купли-продажи № MD04-0409, указано, что сопроводительные документы на отгрузку товара оформляются по дополнительным предоставленным покупателем реквизитам. Однако, покупателем дополнительные реквизиты представлены не были.

Покупатель должен был указать вид транспорта, куда доставить товар и с какого порта отправить товар и в какой порт он должен прибыть для фирмы BOZZOLA spa VIA RAVAGNANA 28,37092 CASALEONE VERONA, Italia. Дополнительные реквизиты в данный Контракт вносятся дополнительным соглашением с подписанием сторон и его регистрацией в ГТК ПМР. Но поскольку этого сделано не было, то выполнить своевременную поставку товара семян Рапса в количестве 264 тоны не представлялось возможным по вине Покупателя.

Права, предусмотренные п/п. 6.3. Контракта купли-продажи № MD04-0409 от 03 апреля 2009 года, связаны с личностью кредитора - SA «Hendrix Enterprises» и в соответствии с ст.400 ГК ПМР, не могут быть переданы другим лицам без согласия ООО «Крисмари».

Учитывая, что дополнительные реквизиты не были предоставлены самим покупателем и не указаны в Соглашении об уступке права требования, то указанное Соглашение, совершено в нарушение п.1.ст.449 ГК ПМР, а именно: стороны не достигли соглашения по существенным условиям п.6.3. Контракта купли-продажи № MD04-040.

ООО «Крисмари» ни уведомления, ни документов от нового кредитора не получало, а получило только иск в Арбитражный суд и копию Соглашение об уступке права требования (цессия) от 01 июля2010 г.

Условия Контракта купли-продажи № MD04-0409, Ex-works определяет, что товар передается покупателю на элеваторе Продавца и Покупатель должен нести все расходы и риски в связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту назначения, так определено в условиях Ex-works п. Б.5. (Incoterms-2000).

П.2 ст.475 ГК ПМР, устанавливает, что в случае, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передачи товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не определено иное.

В силу п.3. ст.1. Приказа №85/01-07/38 ГТК ПМР и ПРБ ПМР, от 28 марта 2007 года, Экспортер - физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с действующим 'законодательством как хозяйствующий субъект ПМР, а также находящийся в ПМР филиал или представительство предприятий и организаций - нерезидентов, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, ответственные за репатриацию денежных средств, полученных от экспорта товаров, работ (услуг) и являющийся финансовым ответчиком по сделке.

П.17. ст.2. Приказа №85/01-07/38 ГТК ПМР и ПРБ ПМР, от 28 марта 2007 года, устанавливает, что при осуществлении совместной внешнеэкономической деятельности организаций - производителей и организаций - экспортеров декларацию о репатриации подает организация - производитель, т.е. ООО Крисмари, но так как ООО «Крисмари получило предоплату в 100% до отправки товара, то декларация о репатриации не предоставляется.

Отсюда следует, что ООО «Норд-Вест» выступает от имени SA «Hendrix Enterprises» по отправке семян рапса урожая 2009 года, на условиях Ex-works элеватор Продавца (Incoterms-2000), , а не от имени ООО «Крисмари».

Таким образом, ООО «Крисмари» исполнило свои обязательства надлежащим образом передав 20.07.2009г. товар ООО «Норд-Вест».

S.A.«Hendrix Enterprises» нарушила существенные условия Контракта купли-продажи № MD04-0409, и передало не принадлежащее ему и несуществующее требование, а не то право требования, которое указано в Контракте купли-продажи № MD04-040 - поставка семян Рапса урожая 2009 года.

У ООО «Крисмари» имелись обязательства поставить семена Рапса урожая 2009 года, (п.1. Контракта купли-продажи № MD04-0409), и п.9.1. предусмотрена неустойка в размере 1% от стоимости, не поставленной или недопоставленной партии за каждый месяц задержки, но штрафные санкции Контрактом не предусмотрены.

В Соглашении об уступки права требования отсутствуют существенных условий, а именно: не указано какая неустойка применяется (вид неустойки) и к кому, так как в Контракте купли-продажи № MD04-0409, три стороны. Данное нарушение является существенным, в связи с чем в силу п.1 ст.449 ГК ПМР, сделка (уступка права требования) считается незаключенной.

Соглашение об уступки права требования считается незаключенным, так как оно совершено так же в нарушение п.1 ст.449 ГК ПМР, а именно: нарушены существенные условия Контракта № MD04-0409, т.к. передана задолженность, которая не существует по Контракту.

У SA «Hendrix Enterprises» по Контракт купли-продажи № MD04-0409, отсутствовало право и обязательство получить товар лично, чтобы иметь право его переуступить.

У SA «Hendrix Enterprises» по Контракт, существовало право требовать исполнить обязательство продавцом передать товар в установленный срок на условиях Ex-works . Но это обязательство на момент уступки права требования было уже исполнено продавцом.

Предмет уступки права требования, указанный в п.1.Соглашения - право требования задолженности по возврату денежных средств в размере 52 800 долларов США у SA «Hendrix Enterprises» отсутствовало. Цедент передал Цессионарию несуществующее требование.

Покупатель вправе потребовать передачи товара и это право переуступить, требовать возврат денег покупатель имеет право только после расторжения договора на условиях п.1 ст.469 ГК ПМР.

Соглашение об уступке права требования, подписано в нарушение п.1 ст.449 ГК ПМР, а именно: если Контракт №MD04-0409 заключен в письменной форме, где участвуют три стороны то и Соглашение об уступке права требования также должно быть заключено в письменной форме с указанием всех сторон по Контракту, с указанием предмета Контракта и всех прав и обязанностей сторон, так как это существенные условия самого Контракта в силу п.1 ст.449 ГК ПМР. Нарушение п.1 ст.449 ГК ПМР и ч.2 п.1 ст.451 ГК ПМР влечет не заключение Соглашения об уступке права требования.

После составления Соглашения об уступке права требования, на основании п.18. ст.2. Приказа №85/01-07/38 ГТК ПМР и ПРБ ПМР, от 28 марта2007 г., в обязательном порядке должно было быть оформлено Дополнительное соглашение к Контракту купли-продажи № MD04-0409 от 03 апреля 2009 года, о перемене плательщика.

На основании п. д). ч,2 ст.9 Закона «О Внешнеэкономической деятельности», а также ст. 275-1 Таможенного Кодекса ПМР ; п/п. а-3; п.8 Раздела 2 Приказа №396 ГТК ПМР от 23 ноября 2006 года, а также Постановления Верховного Совета ПМР №956 от 20 июля 2007 года, «О толковании ст.275-1 Таможенного Кодекса ПМР в части определения понятия «Договора «О Внешнеэкономической деятельности» во взаимосвязи с нормами Гражданского Кодекса ПМР, в соответствии с п.2. ст.406 и ч.2. п.1, ст. 469 ГК ПМР Соглашение об уступке права требования (цессия) от 01 июля 2010г., подлежит обязательной регистрации и является заключенным с момента такой Регистрации в Таможенном Комитете ПМР. Однако с Исковым заявлением ответчику было предоставлено незарегистрированное Соглашение об уступке права требования, в связи с чем, в силу п.2 ст. 406 ГК ПМР, оно является незаключенным.

У истца отсутствует Акт передачи документов по Соглашению об уступке права требования и документы о переходе права требования, а именно Платежное поручение о перечисление денег и Контракт купли-продажи № MD04-0409 не переданы в подлинниках, а значит и права требования, по Соглашению об уступке права требования, не имеется.

Эти факты подтверждаются п/п а; к; н ст.2; п.1; 4 ст.9 ст.11 Закона ПМР «О Бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

В силу ст. 152 ГК ПМР расчеты в ПМР производятся в безналичном порядке в рублях ПМР, а требования, в нарушение п.1 и п.4. ст.9 Закона ПМР «О Бухгалтерском учете и финансовой отчетности», заявлены в долларах США.

Непринятие обязательств и не отражение их в порядке, предусмотренном в Законе ПМР «О Бухгалтерском учете и финансовой отчетности» влечет не заключение Соглашения, так как нарушен п.2. ст.402 ГК ПМР.

Исходя из требований ст.176 ГК ПМР, Соглашение об уступке права требования (Цессии) от 01 июля2010 г., со стороны SA «Hendrix Enterprises» не подписано, а значит, на основании п.1. ст. 449 ГК ПМР договор считается незаключенным.

Так же не подписан Контракт купли-продажи № MD04-0409 . Отсутствие подлинных подписей со стороны SA «Hendrix Enterprises» говорит о том что подлинный Контракт купли-продажи № MD04-0409 от 03 апреля 2009 года, отсутствует как у Продавца так и у Покупателя и Грузоотправителя и исходя из п/п.11.2 он не имеет силы.

Отсутствие подлинных документов не дает возможности SA «Hendrix Enterprises» совершить переуступку права требования, а также изменить какие либо условия требования.

По указанным основаниям ответчик просит в иске отказать.

Третье лицо так же просит отказать в удовлетворении иска, по основаниям, указанным ответчиком.

Изучив материалы дела, заслушав представителя истца, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований. При этом суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела 3 апреля2009 г. между «Hendrix Enterprises» S.A. и ООО «Крисмари» был заключен договор поставки (Контракт купли/продажи № MD04-0409 от 03.04.2009г.), по условиям которого (п.п. 1.1., 2.1., 5.1.) ответчик обязан был поставить «Hendrix Enterprises» S.A. в срок до 31.10.2009г. семена рапса в количестве 264 т., а «Hendrix Enterprises» S.A., оплатить поставляемый товар на условиях 100% предоплаты (п.8.1. Контракта). Получателем товара (семян рапса) являлась фирма BOZZOLA spa VIA RAVAGNANA 28, 37022 CASALEONE VERONA, Italia (п.7.4. Контракта), а грузоотправителем – ООО «Норд-Вест» (п.6.1. Контракта).

Данный Контракт является договором поставки и соответствует требованиям ст.523 ГК ПМР. При этом, условие Контракта о отгрузке (передаче) товара получателю, соответствует требованиям п.1 ст.526 ГК ПМР

Указанный Контракт является внешнеэкономическим договором и регулируется как нормами ГК ПМР, Законодательством о внешнеэкономической деятельности, так и Правилами Incoterms 2000 - Еx-word – элеватор продавца (п.1.1. Контракта), при этом, стороны в п.12.3 Контракта сделали оговорку, что условия, определенные в соответствии с международными правилами толкования Incoterms 2000 - Еx-word – элеватор продавца, применяются за исключения изъятий и отступлений, которые изложены в Контракте.

П. А.4. Правил Incoterms 2000 - Еx-word, предусматривает, что продавец обязан в оговоренную дату или в пределах оговоренного срока предоставить неотгруженный в какое-либо транспортное средство товар в распоряжение покупателя в названном в договоре месте поставки.

Местом поставки в Контракте определен Элеватор продавца (Раздел 1 Контракта). Датой поставки, стороны определили дату оформления таможенных документов (п.5.1. Контракта), что не противоречит правилам п.1 ст.475 ГК ПМР, поскольку указанная норма права допускает возможность сторонам договора поставки самостоятельно определять момент исполнения продавцом обязанности по передаче товара. При этом товар должен был быть поставлен до 31.10.2009г.

Обязанность таможенного оформления товара, исходя из смысла п.4.5 и 7.1. Контракта, лежала на продавце, т.е. ответчике.

Обязанность по поставке семян рапса в соответствии с пунктами 1.1., 2.1, 5.1., 7.1. так же возлагается на продавца - ООО «Крисмари». В соответствии с разделом 9 договора именно продавец несет ответственность за нарушение сроков поставки и качества товара.

Во исполнение Контракта (п.п 4.2., 8.1.) покупатель - «Hendrix Enterprises» S.A. 09.04.2009г. перечислило ООО «Крисмари» в счет предварительной оплаты за товар 52 800 дол. США. Факт исполнения обязательств истцом подтверждается международным платежным поручением № 413 от 09.04.2009г., подтверждением банка плательщика № 413 от 09.04.2009г., письмом ЗАО АКБ «Ипотечный» исх. №03/2711 от 16.11.10г.

ООО «Крисмари» свои обязательства по поставке товара в адрес «Hendrix Enterprises» S.A. не исполнило.

Кроме того, в соответствии с п.п. 9.1. контракта за просрочку поставки товара продавец несет ответственность в виде договорной неустойки (пени) в размере одного процента от стоимости не поставленных товаров за каждый месяц задержки.

Таким образом, с 1.11.2009г. у «Hendrix Enterprises» S.A. возникло право требования взыскания долга, в виде суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом, в размере 52800 дол. США. Указанное право требования возникло в соответствии с условиями Контракта купли/продажи № MD04-0409 от 03.04.2009г., как предусмотренное п.3 ст.504 ГК ПМР, последствие не исполнения покупателем условий данного контракта о поставке товара.

Так же у «Hendrix Enterprises» S.A. возникло право требования взыскания с ООО «Крисмари» договорной неустойки за весь период просрочки.

01.07.2010г. между «Hendrix Enterprises» S.A. и ИООО "ХЕНДРИКС-ПЛЮС" было заключено соглашение об уступке права требования, в соответствии с которым, «Цедент» - «Hendrix Enterprises» S.A. уступает, а "Цессионарий" - ИООО "ХЕНДРИКС-ПЛЮС" принимает право требования задолженности по возврату денежных средств в размере 52 800 долларов США уплаченных ООО «Крисмари» по контракту купли-продажи № MD04-0409 от 03.04.2009г. Соглашением предусмотрено, что право требования «Hendrix Enterprises» S.A. переходит к ИООО "ХЕНДРИКС-ПЛЮС" в полном объеме и на условиях, существующих в момент заключения соглашения об уступке права требования, что предполагает переход как права требования основного долга, так и штрафных санкций, предусмотренных вышеназванным контрактом.

Указанные условия Соглашения соответствуют положениям ст. 401 ГК ПМР в соответствии с которой, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Соглашение об уступке права требования, совершено в надлежащей форме, зарегистрировано в ГТК ПМР и является заключенным договором. Указанные обстоятельства установлены вступившим в законную силу Постановлением Кассационной инстанции Арбитражного суда ПМР по делу №15/11-10к, которая констатировала, что «…на соглашении об уступке требования имеется регистрационный номер ГТК ПМР 100/13011/084459. …Нормы Положения «О порядке проведения регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов)» не содержат сроков, в течение которых подлежит регистрация уступки требования по внешнеэкономическому договору. Пунктом 6 Положения «О порядке проведения регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов)», утверждённого приказом ГТК от 23.11.06 № 396, зарегистрированного в Министерстве юстиции ПМР № 3761 от 27.12.06 (САЗ07-1) установлена обязательность регистрации внешнеэкономического договора (контракта). С регистрацией внешнеэкономического договора, такой договор считается заключённым». Таким образом, факт заключенности в установленной форме Соглашения об уступке права требования, в силу п.2 ст.50 АПК ПМР, является преюдициальным.

Следовательно, на момент рассмотрения спора к истцу перешло в полном объеме право требования взыскания с ответчика долга, в виде суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом, в размере 52800 дол. США и договорной неустойки.

Указанные выводы суда основаны на положениях ст.401 ГК ПМР и п.2 Соглашения об уступке права требования (цессии) от 1.07.2010г.

Требования истца подлежат удовлетворению в долларах США, поскольку валютой платежа по договору № MD04-0409 от 03.04.2009г. является доллары США. Поскольку, в силу ст.401 ГК ПМР, к новому кредитору право требования перешло на тех же условиях и в том же объеме которые существовали к моменту перехода права, а валюта платежа является одним из условий переданного права требования, то взыскание должно производиться в долларах США.

При таких обстоятельствах, требования истца подлежат удовлетворению и с ответчика, в пользу истца подлежит взысканию долг в размере 52800 долларов США, неустойку в размере 10032 долларов США, а всего 62832 долларов США.

Доводы ответчика и третьего лица не могут быть приняты во внимание, как в связи с вышеуказанными обстоятельствами, установленными судом, так и в связи с нижеследующим.

Утверждение ответчика, что необходимость предоставление дополнительных реквизитов (п.6.3), свидетельствует о том, что эти права связаны с личностью кредитора - «Hendrix Enterprises» S.A. и не нашли своего отражения в Соглашении об уступке права требования не обосновано. Т.к. после просрочки ответчика (не поставки товара до 31.10.2009г.), у истца право требования возврата суммы предварительной оплаты за товары, не переданные продавцом (п.3 ст.504 ГК ПМР). Именно это право «Hendrix Enterprises» S.A. и передало истцу, а так же права, обеспечивающие исполнение обязательства (ст.401 ГК ПМР). Для реализации указанных прав истцу не требовалось предоставлять ответчику какие-либо дополнительные реквизиты, указанные в п.6.3. Контракта. Следовательно, не отражение этого обстоятельства в Соглашении об уступке права требования не могло повлиять на действительность этого Соглашения.

Не обоснованы доводы ответчика, что под дополнительными реквизитами, о которых идет речь в п.6.3 Контракта, следует понимать вид транспорта, место доставки товара и наименование портов отправки и портов прибытия товара, предназначенного фирме BOZZOLA spa VIA RAVAGNANA 28,37092 CASALEONE VERONA, Italia. А так же довод о том, что дополнительные реквизиты в данный Контракт вносятся дополнительным соглашением с подписанием сторон и его регистрацией в ГТК ПМР. В связи с чем выполнить своевременную поставку товара семян Рапса в количестве 264 тоны не представлялось возможным по вине Покупателя.

Указанные обстоятельства, не подтверждены какими-либо доказательствами и являются лишь пожеланиями ответчика. Так в Контракте не раскрывается понятие дополнительных реквизитов. Однако, в п.7.4 указан получатель товара и его место нахождения (страна, город, улица, номер дома), которые и должны являться местом доставки товара. Вид транспорта и наименование портов отгрузки и разгрузки не являются реквизитами получателя или покупателя.

В силу п.1 ст.526 ГК ПМР, поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю по договору поставки или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

Ч.3 п.1 ст.475 ГК ПМР определяет, что если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.

П. А.7. Правил Incoterms 2000 - Еx-word определяет, что продавец обязан известить покупателя достаточным образом о дате и месте, когда и где товар будет предоставлен в его распоряжение.

П. А. 4. этих же правил указывает, что продавец обязан в оговоренную дату или в пределах оговоренного срока (до 31.10.2009г. п.5.1. Контракта), предоставить не отгруженный в какое-либо транспортное средство товар в распоряжение покупателя в названном в договоре месте поставки.

В силу п.6.1 Контракта, грузоотправителем товара являлась фирма ООО «Норд-Вест», а п.7.3. Контракта определяет, что отгрузка товара производится автотранспортом со склада продавца, при этом в п.7.4. Контракта указан получатель товара и его реквизиты.

П.5.1. Контракта определяет, что датой поставки товара считается дата оформления таможенных документов.

Таким образом, исходя из положений п.5.1; 6.1; 7.1; 7.3; 7.4 Контракта, пунктов А.4., А.7. Правил Incoterms 2000 - Еx-word и требований п.1 ст.475; п.1 ст.526 ГК ПМР, ответчик должен был передать товар, со всеми сопроводительными документами грузоотправителю на своем элеваторе (складе), для отправки получателю, по адресу, указанному в п.7.4. Контракта. При этом обязанность продавца по передаче товара (дата поставки) считалась бы исполненной с момента оформления таможенных документов на товар (п.5.1 Контракта, п.1 ст.475 ГК ПМР).

Т.к. ответчик не произвел таможенное оформление товара, то свое обязательство по поставке товара, исходя из условий Контракта, он не исполнил.

Довод ответчика, что он исполнил обязательство Контракта № MD04-0409 от 03.04.2009г., по передаче товара, путем передачи этого товара ООО «Норд-Вест» на основании Акта №1 приема передачи семян Рапса (урожая 2009г.), расходной накладной от 20.07. 2009г., доверенности №41 от 20.09.2009г., не обоснован, поскольку Контракт № MD04-0409 от 03.04.2009г. не предусматривает поставку товара грузоотправителю, а определяет, что поставка осуществляется с элеватора (склада) продавца (Раздел 1 Контракта, п.7.3. Контракта) в адрес получателя (п.7.4). Следовательно, моментом исполнения договора со стороны продавца, является момент оформления таможенных документов.

Условие о реквизитах получателя было согласовано сторонами в п.7.4 Контракта, и довод ответчика. Что между сторонами не достигнуто соглашение по всем существенным условиям Контракта № MD04-0409 от 03.04.2009г. не обоснован.

Ст.402 ГК ПМР, устанавливает, что должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода требования к этому лицу. Данная статья не содержит обязанности нового кредитора предоставлять должнику первичную бухгалтерскую документацию. Для надлежащего исполнения обязательства должник должен удостовериться в том, что лицо, которое требует от него исполнения, является надлежащим кредитором. ООО «Крисмари» было уведомлено надлежащим образом о состоявшейся уступке права требования с приложением копии договора цессии. Указанные обстоятельства подтверждаются Претензией истца в адрес ответчика от 15.09.2010г. и Ответом ответчика №102 от 20.09.2010г. на эту претензию.

У «Hendrix Enterprises» S.A. с 1.11.2009г. возникло право требования к ООО «Крисмари» возврата суммы предварительной оплаты товара.

Указанное требование основано на неисполнении ООО «Крисмари» условий Контракта № MD04-0409 от 03.04.2009г. о передаче товара получателю и возникло в силу прямого указания закона на подобное последствие неисполнения данного обязательства в случае не передачи товара, за который получена предварительная оплата (п.3 ст.504 ГК ПМР).

В силу п.3 ст.504 ГК ПМР именно покупатель вправе выбирать какое из требований он вправе предъявить продавцу – требование о передаче оплаченных товаров (семян рапса) или о возврате суммы предварительной оплаты за товары.

Поскольку у «Hendrix Enterprises» S.A. с 1.11.2009г. возникло право требования к ООО «Крисмари» возврата суммы предварительной оплаты товара, то оно имело право уступить указанное право требования иным лицам, в том числе и истцу (п.1 ст.399 ГК ПМР).

В Контракте № MD04-0409 указаны обязательства сторон, которые ответчик ошибочно олицетворяет с правами требования. Права требования возникают на основании обязательств, но не обязательно идентичны обязательствам сторон по договору. Так общим последствием неисполнения обязательства является право лица на взыскание убытков, хотя сам договор содержит лишь обязательства сторон по его исполнению.

В силу требований ст.401 ГК ПМР стороны не обязаны перечислять, при заключении соглашения о цессии, все виды обеспечительных мер, переходящих к новому кредитору в результате цессии (все виды неустоек, штрафов). Ст.401 ГК ПМР констатирует полноту перехода к новому кредитору всех прав, существовавших у первоначального кредитора, если иное не установлено Законом или договором. Полнота перехода прав означает и переход к новому кредитору всех обеспечительных прав, существовавших у прежнего кредитора.

Т.е. все проценты и все штрафы, предусмотренные Контрактом за неисполнение обязательства по поставке, перешли от прежнего кредитора к новому.

Неустойка и является штрафной санкцией за неисполнение обязательства.

П.3 ст.504 ГК ПМР, не связывает возникновение у покупателя права требования взыскания суммы предварительной оплаты товара с наличием у покупателя права лично получить оплаченный товар и доводы ответчика в этой части так же не основаны на нормах права.

Цедент передал цессионарию существующее право требования, которое возникло на основании не исполненного ответчиком обязательства по поставке товара. Возникновение этого права у покупателя товара предусмотрено п.3 ст.504 ГК ПМР.

Возникновения права требования, предусмотренного п.3 ст.504 ГК ПМР, не связано с расторжением договора поставки, т.к. ни п.3 ст.504 ГК ПМР ни иные нормы ГК не устанавливают, что покупатель вправе потребовать от продавца возврата суммы предварительной оплаты товара только при расторжении договора поставки.

В силу п.2 ст.399 ГК ПМР, для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласия должника, если иное не предусмотрено законом или договором. Контрактом № MD04-0409 не предусмотрено наличие согласия должника на переход к другому лицу прав кредитора. Законами ПМР, для указанного вида договоров подобная обязанность так же не предусмотрена.

Соглашение об уступке права требования не вносит изменения в Контракт № MD04-0409, т.к. указанное соглашение не вносит изменения в существенные условия поставки по Контракту № MD04-0409, предусмотренные ст.523 ГК ПМР, правилами Incoterms 2000 - Еx-word и согласованные сторонами. Следовательно, требование ответчика о необходимости подписания и согласования Соглашения об уступке права требования всеми сторонами Контракта № MD04-0409 и внесение изменений в указанный Контракт так же не основано на нормах права.

При заключении Соглашения об уступке права требования соблюдена форма договора, что установлено так же Постановлением Кассационной инстанции Арбитражного суда ПМР по делу №15/11-10к. Кроме того Контракт купли/продажи №MD04-0409 от 03 апреля2009 г. и представленное истцом Соглашения об уступке права требования (цессия) от 1.07.2010г., соответствуют требованиям к порядку заключения договоров, установленных п.2 ст.451 ГК ПМР (направление договора электронной связью со стороны SA «Hendrix Tnterprises» и подписание их другими сторонами договоров). Кроме того, указанные договора зарегистрированы в ГТК ПМР, что подтверждено штампами регистрации на этих договорах, и стороны приступили к их исполнению, в связи с чем, по мнению суда и в силу требований ст.451 ГК ПМР, указанные договора являются заключенными.

Соблюдение либо не соблюдение со стороны истца требований законодательства о бухгалтерском учете не влечет недействительность Соглашения о цессии, т.к. в силу п.1 ст.442 ГК ПМР, договор вступает в силу (т.е. порождает обязательства сторон) с момента его заключения. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемых в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п.1 ст.449 ГК ПМР). Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п.3 ст.450). Соглашение об уступке права требования (цессия) от 1.07.2010г. совершено в соответствии с вышеуказанными требованиями законодательства, а, значит, порождает юридические последствия в виде перехода права требования от «Hendrix Enterprises» S.A. к ИООО «ХЕНДРИК-ПЛЮС».

Законодательство о бухгалтерском учете регулирует вопросы финансовой отчетности предприятия, а не момент перехода прав и обязанностей по сделкам и действительность сделок. Так в силу п.1 ст.1 Закона ПМР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», целью Закона является обеспечение единообразного формирования полной и достоверной информации о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организаций в соответствии с требованиями рыночной экономики и процесса гармонизации международных норм и стандартов бухгалтерского учета для удовлетворения общих информационных потребностей широкого круга заинтересованных пользователей и принятия ими экономических решений.

Закон не устанавливает обязательность «подлинных», «мокрых» печатей на этого вида договорах и подписание договора чернилами, ручкой и т.д. Порядок его заключения должен соответствовать требованиям п.2 ст.451 ГК ПМР, что и было констатировано судом в данном случае.

ООО «Норд-Вест», при исполнении условий контракта выступало от своего имени, как грузоотправитель, что и определено в Контракте (п.6.1, п.7.3), а не от имени SA «Hendrix Enterprises», как ошибочно полагает ООО «Крисмари». ООО «Норд-Вест» не имело каких либо полномочий, основанных на доверенности или условиях Контракта №MD04-0409 от 03 апреля2009 г., выступать от имени покупателя - SA «Hendrix Enterprises».

Таким образом, все доводы ответчика не основаны на нормах права.

В связи с тем, что при подаче искового заявления истцу была предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины до рассмотрения спора по существу, а исковые требования удовлетворены в полном объёме, то судебные расходы по оплате госпошлины по данному делу, в размере 12447,07 рублей подлежат взысканию с ответчика в доход Республиканского бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 80; 84, ст.113-116, 122 АПК ПМР, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ИООО «ХЕНДРИК-ПЛЮС» - удовлетворить.
Взыскать с ООО «Крисмари» в пользу ИООО «ХЕНДРИК-ПЛЮС» долг в размере 52800 долларов США, пеню в сумме 10032 долларов США, а всего 62832 долларов США.
Взыскать с ООО «Крисмари» в доход Республиканского бюджета государственную пошлину в размере 12447,07 рублей (п.п.1 п.2 ст.4 Закона ПМР «О государственной пошлине»).

Решение может быть обжаловано в течение 20 дней с момента принятия.

Судья А.В. Кириленко

Распечатать